Выполняя аудит базы клиента, выявили просроченный долг нерезидента. Поставщик из Турции получил 100% предоплату, но товар поставил на меньшую сумму. Клиенту грозил штраф за нарушения валютного контроля в размере 350 тыс. руб.Воспользовавшись изменениями в законодательстве о возможности расчётов с нерезидентам наличными, мы подготовили пакет документов, провели необходимые операции и закрыли долг в банке. Нам удалось избежать штрафов за нарушение сроков предоставления документов и требования о репатриации валютной выручки.